دانلود فایل بررسی کامل پولشويي از منظر حقوقي


دانلود پایان نامه بررسی کامل پولشويي از منظر حقوقي
این پایان نامه با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پولشويي از منظر حقوقي
ارائه شده در ارديبهشت 1394
فهرست بندي شده و مرتب و كليه مطالب آماده است
(از تقدير تشكر تا نتيجه گيري)

 
چكيده:
جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی ...


فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت موضوع
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعريف اصطلاحات
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي
2-2-1- کميته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحاديه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- كنوانسیون وین
2-3-2- كنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها
2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران
2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران
2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه
فصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري
3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌هاي پولشويي
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصاديق پول كثيف
3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي
3-1-7- مراحل پول شويي
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتيجه‌گيري
3-9- پيشنهادها
فصل چهارم: منابع و مأخذ



 قیمت: 55,000 تومان  پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_فایل_هستید، با عضویت تمام فروش های این محصول را به سبدکاربری خود منتقل کنید!


برچسب ها: مقاله پولشويي پولشويي در حقوق دانلود پایان نامه بررسی کامل پولشويي از منظر حقوقي كار تحقيقي حقوق پولشويي doc word تبیین شیوه‌های پول‌شویی دانلود پایان نامه بررسی پولشويي از منظر حقوقي پول های کثیف ويژگيهاي جرم پول شويي مراحل پول شويي
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 5641 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc + Pdf

تعداد صفحات: 52

حجم محصول:598 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی


با خرید از ما کدتخفیف10درصدی هدیه دریافت کنید!

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه فروش محصولات دیجیتال با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه با افزایش آنلاین شاپ ها در کسب کارهای اینترنتی بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را در این صنعت تشکیل داده است. حال بستری مناسب برای راه اندازی فروشگاه کسب کار شما آماده شده که امکان فروش محتوا و محصولات دیجیتالی شما وجود دارد.

تماس با ما

آدرس: گناباد، بخش مرکزی، شهرک فرهنگیان، بلوار استقلال، بلوار امام سجاد پلاک70 طبقه_همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 7صبح الی 24شب)

تلفن تماس051-57261834 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام در تلگـــرام

نشان و آمار سایت

logo-samandehi
264,785 بازدید امروز
370,710 بازدید دیروز
432,142,513 بازدید کل
46,367 فروش موفق
16,703 تعداد فروشگاه
47,693 تعداد فایل
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل