پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد...
فهرست مطالب:
- مقدمه
- تاریخچه پول شویی
- شیوه های پول شویی
- مراحل عملیات پول شویی
- اثرات پول شویی بر اقتصاد
- مبارزه با پول شویی
- اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی
- اقدامات بعضی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی
- ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی
- منابع